Nguyễn Khắc Đồi – “sáng lập viên” Công ty Gold Time cùng các đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn để thu lời bất chính hơn 800 tỷ đồng.
- Lừa đảo hơn 67 tỷ đồng: "Bị cáo xin nhận mức án tử hình"
- Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Kê biên, phong tỏa trên 2.300 tỷ đồng
Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 14-4 thông tin về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự "Nguyễn Khắc Đồi cùngCơ quan đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố; chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố các bị can theo tội danh đã dẫn.
 |
| Nguyễn Khắc Đồi - "Sáng lập viên" Công ty Gold Time |
Theo đó, CQĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố các bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm: Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến, Trương Thị Trung Thanh Trúc về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự
Kết quả điều tra xác định: tháng 10 -2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time, trụ sở ở địa chỉ 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Công ty này gồm các cổ đông sáng lập: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng. Thực chất, các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa mà … không có tiền góp vốn.
Sau khi thành lập công ty này, Công ty Gold Time chỉ huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư - NĐT) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi công ty đưa ra (phân quyền). Công ty trên không tổ chức hoạt động kinh doanh để phát sinh lợi nhuận.
Quá trình hoạt động, NĐT tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia khác. Các bị can cầm đầu hoạt động theo phương thức lấy tiền người tham gia sau để trả lương và “hoa hồng” cho người tham gia trước.
Chỉ từ tháng 10-2018 đến giữa năm 2020, đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Công ty Gold Time với 640.575 gói đầu tư. Trong đó có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật vào công ty với tổng số tiền hơn 840 tỉ đồng.
CQĐT làm rõ, bị can Đồi đã lợi dụng danh nghĩa công ty, dùng tiền của NĐT để mua nhà đất, ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng).
