Đường dây làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng bị phát hiện

Với lời quảng cáo "vay vốn không cần thế chấp", nhóm Ngọc được nhiều người muốn vay tiền ngân hàng tìm tới.

Ngày 12/9, nhà chức trách tại Hải Phòng đã tạm giam Đỗ Thị Ngọc (34 tuổi) để điều tra về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cơ quan điều tra, Ngọc là thành viên trong đường dây làm giả giấy tờ bị công an triệt phá từ 5 tháng trước. Nhà chức trách cáo buộc, lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay vốn ngân hàng song không đủ điều kiện, Ngọc cùng hai người nhận làm thay với lời quảng cáo "vay vốn không cần tài sản thế chấp".

Với thỏa thuận 2-30 triệu đồng tiền công, nhóm Ngọc yêu cầu khách chuyển bản photocopy chứng minh thư, hộ khẩu rồi hoàn chỉnh hồ sơ với con dấu, chữ ký giả.

Cuối tháng 8, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư Hải Phòng phát hiện đường dây này khi nhiều khách hàng của một số ngân hàng phát sinh nợ quá hạn, không có khả năng trả nợ, trốn khỏi địa phương.

Khai với cảnh sát, nhóm Ngọc thừa nhận đã làm giả 100 bộ hồ sơ, rút hơn 4 tỷ đồng từ ngân hàng thông qua hình thức vay vốn và được hưởng hơn 400 triệu đồng.