Đối tượng Thu lập công ty, sau đó sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) của 4 người khác để đứng tên giám đốc, thực hiện hành vi mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT.
Ngày 6-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra xử lý đối tượng Lê Thị Thu (36 tuổi, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng Lê Thị Thu có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn.
Tiến hành xác minh, cơ quan Công an nắm được từ cuối năm 2015, Thu đứng ra thành lập Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trường Tồn, sử dụng CMND của 4 người có hộ khẩu tại huyện Hoành Bồ để thay đổi đứng tên Giám đốc Công ty Trường Tồn.
Tiếp đó, Thu ký giả chữ ký giám đốc trên các chứng từ hóa đơn để thực hiện mua trái phép 126 hóa đơn GTGT với tổng trị giá hàng trên 55 tỷ đồng, tiền thuế 5,5 tỷ đồng của 5 công ty có địa chỉ tại TP. Hải Phòng để kê khai thuế đầu vào.
Ngoài ra, Thu bán trái phép 393 số hóa đơn giá trị gia tăng mang tên Công ty Trường Tồn cho hơn 70 pháp nhân, thu lời bất chính trên 200 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
 | Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT liên tỉnh hàng nghìn tỷ đồng 17 công ty “ma” đã được các đối tượng thành lập, thực chất không có hoạt động kinh doanh, nhằm thực hiện việc mua bán ... |
 | Bắt giữ, khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá 40 tỷ đồng Tại thời điểm cơ quan Công an vào cuộc điều tra, đối tượng đã bán ra hơn 100 hoá đơn cho công ty Minh Thuận, ... |
 | Nhà hàng in hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc: Xử phạt gần 12 triệu đồng Liên quan vụ du khách “tố” nhà hàng ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng in hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc và có dấu hiệu ... |
