Thủ đoạn buôn lậu tinh vi của ông chủ có 4 doanh nghiệp

Trịnh Đức Thọ thành lập 4 công ty, lắp đặt cây xăng, thuê tài xế, người vận chuyển qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang Việt Nam để buôn lậu thuốc bắc, hàng điện tử...

thu doan buon lau tinh vi cua ong chu co 4 doanh nghiep

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Đức Thọ (49 tuổi) và 19 đồng phạm về các tội: "Buôn lậu", "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Trong số này, có hai bị can mang quốc tịch Trung Quốc là Nông Kiến Châu (36 tuổi, lái xe) và Hà Hán Dũng (38 tuổi, lái xe) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Thủ đoạn buôn lậu tinh vi của ông trùm

Theo cáo buộc, Thọ thành lập các Công ty: CP Dược Lạng Sơn, CP Ngũ Phúc Hội, CP Xuất nhập khẩu nông sản Bắc Khánh Yên và Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thương mại Quảng Phát.

Từ tháng 1.2018, Thọ đã chỉ đạo mua gom hàng hóa tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường mòn, lối mở để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Thọ buôn lậu hàng hóa chủ yếu gồm: Thuốc bắc, vải, thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng…

Thọ thuê các kho bãi để tập kết, phân loại hàng hóa. Thọ sử dụng các xe ô tô tải, xe cẩu, máy xúc, mua và lắp đặt 1 cây xăng dầu để cấp dầu cho các phương tiện, phục vụ hoạt động buôn lậu .

Lợi dụng vị trí biên giới ít người qua lại, Thọ chỉ đạo đồng phạm sử dụng máy xúc san gạt khu đất trống làm bãi đỗ xe, tập kết hàng hóa, tháo dỡ hàng rào của cơ quan Biên phòng, mở đường cho xe ô tô tải do người Trung Quốc điều khiển vận chuyển hàng hóa qua biên giới vào địa phận Việt Nam.

Thọ thuê người, đưa các xe tải lên khu vực biên giới nhận, kiểm đếm hàng hóa từ các xe Trung Quốc, vận chuyển về các kho hàng tại Lạng Sơn. Tại các kho, Thọ thuê người nhận, kiểm đếm phân loại hàng, giao cho các lái xe ô tô vận chuyển đi tiêu thụ tại một số địa phương trong nước. Bị can này cũng thuê người thu tiền từ các đối tượng tiêu thụ hàng hóa, thuê người trả tiền hàng cho các chủ hàng Trung Quốc.

Cụ thể, để tổ chức nhận hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc, Thọ thuê và giao nhiệm vụ cho Trần Văn Kim quản lý, tổ chức, điều hành toàn bộ việc tiếp nhận hàng hóa tại các kho, sửa chữa các xe ô tô vận chuyển hàng hóa bị hư hỏng.

Nguyễn Văn Thi điều hành việc bốc xếp, giao nhận và vận chuyển hàng hóa tại khu vực biên giới về kho; Nguyễn Văn Nguyên, Hoàng Thị Phượng tổ chức nhận hàng tại các kho; Trịnh Xuân Ngọc lái xe cẩu để cẩu các hàng hóa nặng và quản lý, cấp dầu cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa buôn lậu...

Buôn lậu hàng chục tỉ đồng

Theo cáo buộc, từ tháng 1.2018 - 14.12.2018, Thọ đã nhiều lần tổ chức nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Ngày 14.12.2018, mặc dù đang chữa bệnh tại Nhật Bản, nhưng Thọ vẫn chỉ đạo đồng phạm nhận hàng hóa nhập lậu là thuốc bắc, vải… và đã bị cơ quan công an bắt quả tang. Viện Kiểm sát xác định, số hàng hóa Thọ buôn lậu bị thu giữ có tổng trị giá hơn 7,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn số tiền hơn 30 tỉ đồng do Nguyễn Văn Đông chuyển vào tài khoản của Thọ nhiều lần, từ tháng 1.2018 đến khi bị bắt. Số tiền này bao gồm tiền hàng hóa do Thọ buôn lậu và tiền cước vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu khác.

Theo cơ quan công tố, tài liệu điều tra chưa xác định và phân biệt được cụ thể trị giá từng chuyến hàng Thọ nhập lậu đã đưa đi tiêu thụ; số tiền Thọ thu được từ việc vận chuyển hàng nhập lậu và tiền thu lợi bất chính nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng đây là khoản tiền Thọ thu được từ hoạt động buôn lậu nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Trong vụ án, Thọ là người chủ mưu cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu trong một thời gian dài với số lượng hàng hóa lớn. Các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.