Thu giữ hơn 5 tỷ tiền mặt của đường dây tổ chức đánh bạc giao dịch gần 10.000 tỷ đồng

Theo tài liệu của cơ quan Công an, từ giữa năm 2017 đến khi “lộ sáng”, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang www.bong88.com giao dịch số tiền lên đến gần 10.000 tỷ đồng.

Ngày 10-10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin ban đầu về chuyên án bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số lượng lớn con bạc tham gia trong thời gian dài.

thu giu hon 5 ty tien mat cua duong day to chuc danh bac giao dich gan 10000 ty dong

"Ông trùm" Nguyễn Hoàng Long (trên cùng, bên trái) và các đối tượng chính trong vụ án

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh). Thông qua trang www.bong88.com, Long tổ chức cá độ bóng đá, đánh đề, đá gà...

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 8-10, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành phá án, bắt quả tang, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, khám xét 10 đối tượng đều trú ở TP. Hồ Chí Minh gồm:

Nguyễn Hoàng Long; Nguyễn Quang Hải (SN 1980), Nguyễn Viết Định (SN 1964), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980), Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987), Nguyễn Đức Trí (SN 1975), Lê Thanh Dũng (SN 1975), Nguyễn Bảo Minh (SN 1973), Vũ Quang Tuyến (SN 1963), Lê Phước Hùng.

CQĐT thu giữ vật chứng hơn 5 tỷ đồng, 5 máy vi tính, 3 máy tính bảng, 12 điện thoại di động, 3 thẻ ATM cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, các đối tượng trong đường dây có sự câu kết chặt chẽ, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Trước khi lộ diện, “ông trùm” Nguyễn Hoàng Long có vỏ bọc khá kín đáo, là điều hàng doanh nghiệp xây dựng, tư vấn tài chính. Khác với những đường dây đánh bạc từng triệt phá trước đó, Nguyễn Hoàng Long và đồng bọn sử dụng hình thức “tín chấp” để đánh bạc.

Đơn cử, các đối tượng tổ chức lấy nhiều tài khoản tổng (supermaster), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ (master, trang con…) giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm (điểm được quy ra đô la Mỹ), sau đó thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền VNĐ (tùy theo thỏa thuận giữa người chơi và đối tượng tổ chức, giao mạng) để thanh toán. Số tiền thắng thua, các con bạc giao dịch trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Căn cứ vào kết quả đấu tranh chuyên án, tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ khoảng giữa năm 2017, Nguyễn Hoàng Long cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88.com và sbobet.com tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác; với số tiền giao dịch lên đến gần 10.000 tỷ đồng. Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án.