“Trùm” cát ở Huế đã mua bán trái phép bao nhiêu hóa đơn?

Cơ quan Công an TP.Huế vừa thông tin về số hóa đơn doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm mua bán trái phép, đồng thời đã khởi tố 9 bị can.

Ngày 22/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Huế cho biết, liên quan đến vụ DN Tuyết Liêm mua bán trái phép hóa đơn, cho đến thời điểm này, đã làm rõ Công ty Tuấn phát và doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

trum cat o hue da mua ban trai phep bao nhieu hoa don — Hai đối tượng liên quan vụ án bị bắt giam: Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Thanh Thủy

Liên quan đến vụ án này, cùng ngày, Công an TP.Huế cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và quyết định phê chuẩn khởi tố thêm 2 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Đó là Nguyễn Công Dũng – Giám đốc, Trần Thị Hồng Tứ - kế toán của doanh nghiệp tư nhân Công Dũng, địa chỉ tại huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế xác định, năm 2018, ông Nguyễn Công Dũng – Giám đốc cùng với kế toán Trần Thị Hồng Tứ của doanh nghiệp tư nhân Công Dũng bán trái phép 4 hóa đơn cho Công ty Tuấn phát và doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn tại Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

Đó là, Phan Văn Hùng (SN 1970) Giám đốc Công ty CP 939; Đỗ Thùy Châu (SN 1983), kế toán công ty này; Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), Giám đốc HTX Xuân Long; Nguyễn Văn Phú (SN 1963) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982), đều là kế toán HTX Xuân Long.

Các đối tượng này bước đầu khai nhận: Đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Huế đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968), trú tại phường Trường An (TP. Huế) là Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An) và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988), kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước ”.

Theo hồ sơ đăng ký, Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Doanh nghiệp được mệnh danh là “trùm” cát ở Huế với ngành nghề chính là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình…