Bản án đầu tiên với nhà sáng lập Công ty tiền điện tử Terraform Labs

Do Kwon - nhà sáng lập Công ty tiền điện tử Terraform Labs được đưa đến tòa ngày 19-6

Tòa án ở Podgorica, Thủ đô của Montenegro cho biết, bản án tính cả khoảng thời gian 2 đối tượng bị tạm giữ từ ngày 23-3, Đài truyền hình RTCG đưa tin. Nhà chức trách cho biết, Kwon Do-hyeong (hay còn gọi là Do Kwon), 32 tuổi và Han Chang-joon, Giám đốc tài chính của Terraform Labs đã bị bắt tại sân bay Podgorica, Montenegro khi đang định bay đến Dubai bằng hộ chiếu giả. Giấy tờ du lịch giả mạo bao gồm 2 hộ chiếu Costa Rica, 2 hộ chiếu Bỉ và 2 căn cước công dân cũng như máy tính xách tay và các thiết bị khác.

Do Kwon và 5 người khác có liên quan đến Terraform Labs đang bị truy nã vì các cáo buộc gian lận và tội phạm tài chính liên quan đến vụ sập 2 loại tiền kỹ thuật số của công ty vào tháng 5-2022. TerraUSD được thiết kế như một “đồng tiền ổn định”, một loại tiền tệ được gắn với các tài sản ổn định như đồng USD để ngăn chặn những biến động mạnh về giá. Tuy nhiên, thời điểm sàn giao dịch bị sập, những người nắm giữ đồng TerraUSD đã bị xóa sổ khoảng 40 tỷ USD giá trị thị trường và đồng tiền “chị em” của nó - Luna, giảm sâu xuống dưới mức cố định 1 USD. Người ta ước tính rằng khoảng 200.000 nhà đầu tư đã chịu tổn thất đáng kể.

Trước khi dấu hiệu sụp đổ xảy ra khoảng 1 tháng, Kwon khởi hành đến Singapore và mất tích từ đó. Tháng 9 năm ngoái, Hàn Quốc đã đề nghị Interpol phát Lệnh truy nã đỏ tới 195 quốc gia thành viên để tìm bắt giữ Do Kwon. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, hai người này được cho là đã lẩn trốn ở Serbia, nơi họ thành lập một công ty mới, nhưng đã chuyển đến nước láng giềng Montenegro sau khi các nhà điều tra Hàn Quốc lần ra tung tích của họ và yêu cầu chính quyền Serbia bắt giữ.

Hai bị cáo đã không nhận tội tại phiên tòa đầu tiên của họ ở Montenegro vào tháng 5-2023. Đầu tháng 6 này, tòa án đã cho phép cả hai được bảo lãnh với điều kiện mỗi người phải trả 400.000 euro tiền bảo lãnh và bị giam giữ dưới sự giám sát của cảnh sát. Tuần trước, Kwon khai với tòa án rằng anh ta đã nhận được giấy tờ từ Singapore thông qua một trung gian bán quyền công dân của nhiều quốc gia khác nhau và tin rằng hộ chiếu là thật. 

Cả Hàn Quốc và Mỹ đã yêu cầu dẫn độ Do Kwon từ Montenegro nhưng quốc gia châu Âu vẫn chưa đưa ra quyết định. Công tố viên Hàn Quốc Dan Sunghan, người đang dẫn đầu cuộc điều tra về doanh nhân tiền điện tử Terraform Labs, đã nói với Bloomberg vào đầu tháng 6 này rằng Kwon có thể bị xét xử lần lượt tại cả hai quốc gia. Các cáo buộc của Do Kwon ở Hàn Quốc bao gồm vi phạm Luật Thị trường vốn và anh ta phải đối mặt với bản án 40 năm tù.

Còn tại Mỹ, Do Kwon phải đối mặt với cáo buộc gian lận. Ủy ban Chứng khoán và giao dịch (SEC) kiện anh ta về phạm tội tài chính và âm mưu thao túng thị trường vốn. Các cơ quan quản lý cho rằng, Do Kwon đã khiến cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ Mỹ “tổn thất nặng nề”. Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết vào tháng 2: “Terraform và Do Kwon đã không cung cấp cho công chúng thông tin đầy đủ, công bằng và trung thực theo yêu cầu đối với một loại chứng khoán tài sản tiền điện tử”.

Montenegro không có Hiệp ước dẫn độ với cả Mỹ và Hàn Quốc, điều này làm phức tạp thêm việc trục xuất bộ đôi này tới một trong hai quốc gia. Tuy nhiên, Washington đang dựa vào một thỏa thuận dẫn độ cũ với Montenegro, thỏa thuận này trước đây đã được sử dụng để dẫn độ công dân Mỹ. Trong trường hợp này, Kwon và Chang-joon đều mang quốc tịch Hàn Quốc, điều này giúp Seoul có thêm hy vọng thuyết phục Montenegro giao nộp những kẻ đào tẩu.