Nữ doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỉ, thao túng cổ phiếu

Nguyễn Vân Giang (39 tuổi, nguyên GĐ Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á - Công ty DAS) chỉ đạo nhân viên mở hàng chục tài khoản chứng khoán để thổi giá , chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.

Sau hai ngày xét xử, hôm nay (21.8) TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Vân Giang tổng cộng 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo cáo buộc, Công ty CDO đại diện theo pháp luật là ông Vũ Đình Nhân (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ). Cuối năm 2014, bà Lê Kim Thu (mẹ ông Nhân) nhờ Giang đưa cổ phiếu CDO lên sàn, niêm yết cổ phiếu và giao dịch.

Giang nhờ Nguyễn Kim Trường - nhân viên tư vấn đầu tư Công ty CP chứng khoán Apec đứng tên Hợp đồng quản lý chứng khoán với bà Thu. Sau đó, bà Thu đã đưa cho Giang toàn bộ số cổ đông sở hữu 20 triệu cổ phiếu để thực hiện.

Giang đã giới thiệu để Công ty CP chứng khoán Apec thực hiện tư vấn đưa cổ phiếu CDO niêm yết trên sàn Hose. Ngày 26.2.2015, cổ phiếu CDO được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Giang chỉ đạo một số nhân viên tại Công ty DAS trực tiếp hoặc qua một số nhân viên môi giới khác tại các Công ty chứng khoán khác mở 70 tài khoản chứng khoán tại 24 Công ty chứng khoán, đứng tên 40 cá nhân đều là người nhà, khách hàng, nhân viên… của Giang.

Sau đó, Giang trực tiếp sử dụng, quản lý các tài khoản này. Bị cáo sử dụng sản phẩm của các Công ty chứng khoán bảo lãnh chậm nộp tiền cho các tài khoản để có nguồn tiền mua đi bán lại mã cổ phiếu CDO, tạo thanh khoản, đẩy giá cổ phiếu CDO.

Do hành vi thao túng của Giang, cổ phiếu này giao dịch theo xu hướng liên tục tăng giá trong 2 năm, từ đầu năm 2015 và có lúc đạt đỉnh 39.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 20.9.2016. Sau đó, CDO đột ngột bị bán tháo với giá sàn kể từ ngày 6.12.2016.

Trong giai đoạn giảm sàn, cổ phiếu CDO bị mất thanh khoản, gần như không có lệnh mua. Lúc đó, Giang nhờ các nhân viên môi giới thực hiện nộp, rút tiền tại các Công ty chứng khoán. Nguồn tiền để giao dịch là do Giang xin bảo lãnh mua cổ phiếu trước nộp tiền sau của các Công ty chứng khoán hoặc vay cá nhân khác.

Theo cáo buộc, từ tháng 2.2015 - 12.2016, Giang đã có hành vi sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản nhằm đầy giá cổ phiếu CDO, gây thiệt hại cho 572 nhà đầu tư, số tiền hơn 11 tỉ đồng. Trong đó có 13 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường thiệt hại là gần 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Vân Giang còn lợi dụng vị trí Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty DAS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 3 người tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác, hỗ trợ đầu tư chứng khoán không có thật.

Việt Dũng