Tiền thu lợi từ thẻ cào nạp trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ sẽ xử lý ra sao?

Dù số tiền mà các doanh nghiệp viễn thông (nhà mạng) thu được khi cung cấp dịch vụ cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ RikVip là không hề nhỏ, tuy nhiên số tiền này có bị thu hồi hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Bộ Công an vừa có thông báo chính thức ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ này đã thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày vừa qua, đặc biệt sau khi nguyên Cục trưởng C50 bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo bộ Công an, trong vụ việc này, số tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VinaPhone, MibiFone) được hưởng lợi từ 15,5-16,3%. Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ.

Hiện, dư luận đang đặc biệt quan tâm tới số tiền mà các nhà mạng được hưởng lợi liệu có bị thu hồi hay không, cũng như trách nhiệm của các bên có liên quan.

tien thu loi tu the cao nap trong duong day danh bac nghin ty se xu ly ra sao

Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc công nghệ cao là không hề nhỏ.

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Trương Xuân Tám, Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Trưởng văn phòng luật sư Tường Trương Xuân Tám để tìm hiểu về vấn đề này dưới góc độ pháp lý.

Theo luật sư Trương Xuân Tám, hiện nay vụ án vẫn trong quá trình điều tra nên còn rất nhiều vấn đề cần phải chờ đợi kết luận mới có thể biết được các nhà mạng có vi phạm luật hay không. Sau đó mới có thể nói đến trách nhiệm thu hồi.

Cụ thể, nhà mạng là đơn vị có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho các đối tác, doanh nghiệp và người dân. Nếu như trong các thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng với đối tác mà họ không biết tiền được sử dụng cho mục đích bất chính thì số tiền lợi nhuận thu được sẽ không thể thu hồi.

Còn nếu quá trình điều tra cho thấy, nhà mạng biết rõ số tiền từ thẻ cào được nạp vào mục đích đánh bạc thì không những cơ quan chức năng phải thu hồi số tiền được hưởng lợi kể trên mà còn phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân, tổ chức biết mà không tố giác, nhắm mắt hưởng lợi.

“Thông thường, những đại lý, điểm bán lẻ thẻ cào của nhà mạng sẽ không thể biết được người mua sẽ làm gì với thẻ đó bởi vì giao dịch trên mạng cũng là một loại giao dịch được bảo mật. Rõ ràng, nếu họ không biết thẻ được dùng để đánh bạc thì không thể nói là họ vi phạm pháp luật được. Còn trong trường hợp các đại lý, điểm bán thẻ được lập nên bởi các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc để phục vụ cho các con bạc thì lại khác. Vấn đề ở đây là kẽ hở về luật”, luật sư Tám cho biết.

Cũng theo ông Tám, mặc dù thông báo của bộ Công an cho thấy, “lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không hề nhỏ” nhưng điều này không đồng nghĩa với việc khẳng định nhà mạng có sai phạm. Chỉ khi có những bất thường như tỷ lệ chiết khấu cao hơn quy định thì nhà mạng mới phải chịu trách nhiệm và đặt ra vấn đề thu hồi.

Nói về việc quản lý lỏng lẻo của nhà mạng đối với thẻ cào, theo luật sư Tám: “Nếu luật còn lỏng lẻo, chưa có quy định cấm họ thì không thể bắt họ chịu trách nhiệm được. Quan trọng là giờ chúng ta đã nhìn thấy lỗ hổng pháp lý thì cần phải chấn chỉnh lại”.

Luật sư Tám khẳng định, khi xét xử vụ án thì những cá nhân, đơn vị, tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ được đưa ra xem xét, bao gồm cả các nhà mạng. Nếu phát hiện sai phạm, tòa có thể tuyên bố thu hồi số tiền thu lời bất chính từ tất cả các bên nếu xác định họ cố tình sai phạm. Lúc này, không những bị thu hồi tiền, nhà mạng còn phải chịu trách nhiệm về tội Đánh bạc với vai trò giúp sức.

“Chưa thể khẳng định được nhà mạng có cố tình sai phạm hay tiếp sức cho hoạt động đánh bạc hay không. Trong lúc này, điều chúng ta cần làm là chờ đợi kết quả điều tra sau cùng từ phía bộ Công an”, ông Tám cho hay.

Trước đó, PV báo Người Đưa Tin cũng đã có liên hệ với các nhà mạng để tìm hiểu về trách nhiệm và những vấn đề có liên quan trong đường dây đánh bạc công nghệ cao RikVip. Tuy nhiên, câu trả lời khá chung chung của các nhà mạng vẫn là “Chúng tôi đang trong quá trình hợp tác với cơ quan điều tra. Khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin cho báo chí”..

Theo thông báo chính thức của bộ Công an thì vụ án cho thấy lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán. “Qua điều tra đã cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%.

Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào. Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng bá Rikvip/Tip.club qua tin nhắn”.