Vào tối 27/12, tại TP Hồ Chí Minh, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Minh Toàn (SN 1977, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH đấu giá HD trực tuyến Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu).
- Bắt Tổng Giám đốc Gia Nguyễn Group lừa đảo hàng chục tỷ đồng
- Bắt Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings
- Bắt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
Ngày 29/12, Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Hương Thủy (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) cho biết, vừa tiếp tục có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo ông Hoàng Minh Toàn chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng; đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vào cuộc điều tra việc Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu giá tài sản.
Trước đó, thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và Sở NN&PTNT tỉnh, ngày 22/3/2022, BQLRPH Hương Thủy ký hợp hợp đồng dịch vụ đấu giả tài sản với Công ty Toàn Cầu (địa chỉ số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh) về việc đấu giá sản phẩm gỗ khai thác tỉa thửa 50,95ha rừng trồng phòng hộ dự án JBIC để trồng bổ sung cây bản địa.
Ngày 8/4/2022, Công ty Toàn Cầu tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo hợp đồng. Theo hợp đồng ký giữa BQLRPH Hương Thuỷ với Công ty Toàn Cầu, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày đấu giá thành công, Công ty Toàn Cầu có trách nhiệm chuyển số tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá đến chủ tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Tuy nhiên, đến nay, đã gần 9 tháng nhưng Công ty Toàn Cầu vẫn chưa chuyển trả 1,3 tỷ đồng tiền đặt trước.
BQLRPH Hương Thủy nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Minh Toàn nhưng ông này không nghe máy. Ông Hoàng Phước Toàn, Giám đốc BQLRPH Hương Thủy cho biết, hành vi của ông Hoàng Minh Toàn và Công ty Toàn Cầu đã gây thiệt hại trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn “xù” tiền đấu giá.
Báo CAND đã có bài phản ánh, tháng 9/2022, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) cũng có văn bản đề nghị cơ quan Công an điều tra, xử lý việc ông Hoàng Minh Toàn và Công ty Toàn Cầu không chịu hoàn trả 7,5 tỷ đồng tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá mua gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện.
Theo ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, UBND huyện Phong Điền giao cho Phòng NN&PTNT huyện thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đấu giá bán, thanh lý tài sản gỗ rừng trồng sản xuất trên diện tích 67,73ha tại địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Ngày 20/7/2022, Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền tiến hành ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Toàn Cầu. Ngày 12/8/2022, Công ty Toàn Cầu đã tổ chức đấu giá tài sản gỗ rừng trồng sản xuất theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
Trên cơ sở kết quả đấu giá, phía Công ty Toàn Cầu đã có thông báo kết quả đấu giá tài sản. Tiếp đó, Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền ký hợp đồng mua bán tài sản gỗ rừng trồng với người trúng đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá tài sản đã nộp số tiền mua tài sản đấu giá là 9,120 tỷ đồng vào tài khoản tiền gửi của Phòng NN&PTNT huyện tại Kho bạc nhà nước huyện Phong Điền sau khi trừ số tiền đặt trước đấu giá tài sản là 1,512 tỷ đồng. Nhưng đến nay đã hơn 4 tháng, Công ty Toàn Cầu không chuyển trả số tiền 1,512 tỷ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu giá tài sản.
Ngoài chiếm đoạt số tiền trên, hiện nay vẫn còn 4 khách hàng không trúng đấu giá vẫn chưa được Công ty Toàn Cầu chuyển trả tiền đặt trước với số tiền 6,048 tỷ đồng. Được biết, từ cuối tháng 9/2022, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cũng có văn bản gửi Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra, xử lý những sai phạm của Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn. Theo Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, cơ quan này đã nhận được công văn của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên-Huế và đơn tố cáo của các ông: Nguyễn Minh Toàn (trú 10/1/4 đường 9, khu phố 1, phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP HCM), Đinh Kháng Chiến (trú xã Ân Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) về việc ông Hoàng Minh Toàn đã không hoàn trả tiền đặt trước là 1,512 tỷ đồng/khách hàng.
Ngoài ra, Sở Tư pháp TP HCM còn nhận được đơn tố cáo của các ông Đậu Quốc Vương, Mai Xuân Quang, Nguyễn Lực Tấn, Nguyễn Như Hoành (đều trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) tố cáo Công ty Toàn Cầu trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi rừng trồng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình đã có hành vi không hoàn trả số tiền đặt trước là 560 triệu đồng/khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều công dân ở nhiều tỉnh, thành đã gửi đơn đến Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh phản ánh việc Công ty Toàn Cầu không chuyển trả đầy đủ số tiền đặt trước cho khách hàng khi họ đăng ký tham gia đấu giá tài sản… Sau khi liên tiếp nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo của một số cơ quan Nhà nước và công dân, cơ quan Công an xét thấy hành vi chiếm dụng tiền đặt trước để đấu giá của Tổng Giám đốc Hoàng Minh Toàn là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, gây hoang mang cho khách hàng tham gia đấu giá...
Qua xác minh, phát hiện Hoàng Minh Toàn đã bỏ trốn, vì vậy ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàng Minh Toàn. Đến 23h30 ngày 27/12, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Minh Toàn khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Như vậy liên quan đến vụ án Hoàng Minh Toàn chiếm dụng tiền đấu giá tài sản, đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã tiếp nhận đơn tố cáo của 2 cơ quan Nhà nước và một số công dân là khách hàng tham gia đấu giá tài sản bị Hoàng Minh Toàn chiếm đoạt số tiền gần 9 tỷ đồng. Hiện, vụ án đang được một số Công an địa phương phối hợp điều tra làm rõ.
